Раскрытие информации АО "СПИ-РВВК"

Раскрытие информации, предусмотренной Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», осуществляется на стр анице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, по адресу:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7101

 

 

Акционерное общество «СПИ-РВВК»

проводит

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ


АО «СПИ-РВВК»,  место нахождения: г. Калининград, ул. Черняховского, 80, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров), которое состоится 01 июня 2018 года в 10.00 часов.

Годовое общее собрание акционеров состоится по адресу: г. Калининград, ул. Полтавская, 4.

Регистрация участников собрания будет производиться по адресу г. Калининград, ул. Полтавская, 4, 01 июня 2018 года. Время начала регистрации - 08.30 часов.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 236016, г. Калининград, ул. Черняховского, 80, АО «СПИ-РВВК».


ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
  4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
  5. Избрание членов совета директоров Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 08 мая 2018 года.
        Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-03450-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.09.2011.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, ул. Полтавская, 4, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 8.00 до 16.30.
        Для участия в собрании акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу права участия в собрании, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ, и документ, удостоверяющий личность.

Контактный телефон: (4012) 68-60-10.


                                                                                         Совет директоров АО «СПИ-РВВК».



1. Информация о проведении общих собраний акционеров АО «СПИ-РВВК»

11.05.2018

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 01 июня 2018 года

Скачать


  2. Отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров АО «СПИ-РВВК»

06.06.2018

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 01 июня 2018 года

Скачать