Раскрытие информации АО "СПИ-РВВК"

Раскрытие информации, предусмотренной Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», осуществляется на стр анице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, по адресу:


http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7101


Сообщения о проведении общих собраний акционеров АО «СПИ-РВВК» и отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров размещаются на данной странице.




Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «СПИ-РВВК».


Акционерное общество «СПИ-РВВК», место нахождения: г. Калининград, ул. Черняховского, 80, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее -собрание).

Форма проведения собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 августа 2020 года.

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 236016, г. Калининград, ул. Черняховского, 80, АО «СПИ-РВВК».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 июля 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-03450-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.09.2011.


Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
  4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
  5. Избрание членов совета директоров Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.


С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, ул. Черняховского, 80, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров АО «СПИ-РВВК» с 8.00 до 16.30 часов.


Контактный телефон: (4012)68-60-10.

Совет директоров АО «СПИ-РВВК».




1. Информация о проведении общих собраний акционеров АО «СПИ-РВВК»

20.07.2020

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 19 августа 2020 года

Скачать

21.05.2019

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 18 июня 2019 года

Скачать

11.05.2018

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 01 июня 2018 года

Скачать


  2. Отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров АО «СПИ-РВВК»

19.06.2019

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 18 июня 2019 года

Скачать

06.06.2018

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 01 июня 2018 года

Скачать