Раскрытие информации АО "СПИ-РВВК"

Раскрытие информации, предусмотренной Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», осуществляется на стр анице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, по адресу:


http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7101


Сообщения о проведении общих собраний акционеров АО «СПИ-РВВК» и отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров размещаются на данной странице.




Акционерное общество «СПИ-РВВК»
проводит
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.


АО «СПИ-РВВК», место нахождения: г. Калининград, ул. Черняховского, 80, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Дата проведения собрания: 18 июня 2019 года.

Место проведения собрания (адрес): г. Калининград, ул. Полтавская, 4, ООО «РВВК».

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 8 часов 30 минут 18 июня 2019 г. по адресу: г. Калининград, ул. Полтавская, 4.

Принявшими участие в собрании, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 236016, г. Калининград, ул. Черняховского, 80, АО «СПИ-РВВК».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-03450-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.09.2011.


ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
  4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
  5. Избрание членов совета директоров Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «СПИ-РВВК» в новой редакции.
  9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «СПИ-РВВК» в новой редакции.


С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, ул. Полтавская, 4, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 8.00 до 16.30.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «СПИ-РВВК», в день проведения годового общего собрания акционеров Общества в месте его проведения.

Для участия в собрании акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу права участия в собрании, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ, и документ, удостоверяющий личность.

Контактный телефон: (4012) 68-60-10.

Совет директоров АО «СПИ-РВВК».




1. Информация о проведении общих собраний акционеров АО «СПИ-РВВК»

21.05.2019

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 18 июня 2019 года

Скачать

11.05.2018

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 01 июня 2018 года

Скачать


  2. Отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров АО «СПИ-РВВК»

19.06.2019

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 18 июня 2019 года

Скачать

06.06.2018

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 01 июня 2018 года

Скачать